Es scheint, dass die Kryptobörse Poloniex in den Vereinigten Staaten in Schwierigkeiten steckt. Eine US-Einheit der Börsenplattform Poloniex muss 7,59 Millionen Dollar überweisen, um einen Vergleich mit dem Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums zu schließen. Dies gab die Sanktionsbehörde am Montag in einer Pressemitteilung bekannt.
Was ist passiert?
Poloniex hat angeblich fast 66.000 Verstöße gegen verschiedene Sanktionsprogramme zu verantworten. Unter anderem durch die Unterstützung von Kunden aus der Krim, Kuba, Iran, Sudan und Syrien zwischen Januar 2014 und November 2019, die zusammen bis zu 15 Millionen Dollar handeln könnten, so die OFAC in einer Pressemitteilung.
An sich scheint das kein großer Betrag zu sein, verglichen mit den 7,59 Millionen Dollar, die er an die Aufsichtsbehörde zu zahlen hat. Die Differenz zwischen diesen Beträgen sieht jedoch sehr gering aus. Eine Geldbuße von fast 8 Millionen Dollar bei einem Volumen von 15 Millionen Dollar kann man schon als saftig bezeichnen.
Obwohl Poloniex bereits im Januar 2014 an den Start ging, verfügte das Unternehmen erst im Mai 2015 über ein Compliance-Programm für internationale Sanktionen. Das Compliance-Programm funktionierte auch nicht rückwirkend, so dass Kunden aus sanktionierten Ländern sich nur still und leise bei Poloniex anmeldeten.
Bemühungen reichen nicht aus
Poloniex hat zwar versucht, Konten mit Beziehungen zum Iran, zu Kuba, zum Sudan, zur Krim und zu Syrien zu identifizieren und einzuschränken, lockte aber trotzdem weiterhin Kunden aus diesen Regionen an, um die Handelsplattform für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu nutzen, so die OFAC.
Derzeit befindet sich die Poloniex-Börsenplattform im Besitz eines Konsortiums, hinter dem u. a. der Gründer von Tron (TRX), Justin Sun, steht. Davor gehörte Poloniex kurzzeitig dem US-Kryptounternehmen Circle. Circle kennen Sie vielleicht von USD Coin (USDC), dem Stablecoin, der hinter Tether an zweiter Stelle steht.
Im Moment gibt es noch keine offizielle Antwort von Poloniex, aber es scheint, dass die ganze Angelegenheit schließlich mit einer Geldstrafe von über 7 Millionen Dollar geregelt wurde.
